CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE

ANTIRICICLAGGIO

• Seminario 4-10-08. Relazione Avv. Giovina Dipace.

• Assegni Bancari e Circolari dal 30 Aprile 2008.

• Decreto Legislativo n. 231/07. Attuazione della direttiva concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e doi finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione

• Vademecum normativa antiriciclaggio

• Circolare n. 40-07 del CNF su normativa antiriclaggio