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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE
ANTIRICICLAGGIO
Seminario 4-10-08. Relazione Avv. Giovina Dipace.
Assegni Bancari e Circolari dal 30 Aprile 2008.
Decreto Legislativo n. 231/07. Attuazione della direttiva concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e doi finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione
Vademecum normativa antiriciclaggio
Circolare n. 40-07 del CNF su normativa antiriclaggio